Amikor egy vállalatnál csalást fedezünk fel, sokszor nem vagyunk felkészülve a helyes teendőkre, melyeknek a felfedezést követően minél hamarabb végbe kellene menniük annak érdekében, hogy elhárítsuk a további vagy „járulékos károkat”. Sok múlik azon, hogy az első órákat és napokat mennyire hatásosan tudjuk kihasználni. Ugyanis az első lépések néhány órával és nappal a felfedezés után jelentősen befolyásolhatják a kivizsgálás eredményét is, azt sikeressé tehetik, de akár meg is gyengíthetik. Ezek az első órák és napok azonban nagyon stresszesek lehetnek egy cég életében, főleg ha vállalkozásunk nincs a kezelésére felkészülve egy jól strukturált választervvel.

Tehetetlenségünkkel vagy elkésett, esetleg hibás válaszlépésünkkel ugyanis más bonyodalmakat is generálhatunk vállalkozásunkban:

  • az elkövető bizonyítékokat semmisíthet meg,
  • nagyobb gazdasági veszteség,
  • a hírnevünkön csorba eshet,
  • csökkenhet a munkavállalói morál, stb.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy jól strukturált Csalás Elleni Választerv hiányában a vezetők ugyanazt a problémát különböző módon kezelik, néha katasztrofális következményekkel a cég számára. Ilyen például, amikor megfelelő információ hiányában bizonyítékokat semmisítünk meg a hibás kezelési folyamatok révén, vagy ha nem kezeljük az ügyet bizalmasan, lehetővé téve az elkövetők számára a bizonyítékok megsemmisítését. Ilyen hibák a későbbi nyomozás eredményességét is kockáztathatják.

A Csalás Elleni Választerv biztosítja, hogy:

  • egy ilyen incidens szisztematikusan és hatékonyan legyen kezelve,
  • a kivizsgálás hatékonyan legyen lezárva,
  • a cég körültekintően és törvényes módon járjon el,
  • és megmutatja, hogy a cég nem tolerálja a csalást.

Fontos megjegyezni, hogy amikor a csalás első gyanúja felmerül, az ügy súlyosabb is lehet, mint ahogy kezdetekben gondoljuk. Ennek oka az, hogy a csalók ritkán alkalmaznak csak egyetlen elkövetési módot vagy eljárást. Ezért minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több információt szerezzünk be mielőtt a gyanúsítottakat szembesítenénk vagy kihallgatnánk. A meggondolt lépések időben történő megtétele különösen fontos olyan üzleti egységekben, ahol egy szorosabb munkakörnyezet miatt erős lehet a kísértés atekintetben, hogy egyszerűen elbeszélgessünk a munkavállalóval vagy megkérdőjelezzük ártatlanságát, szembesítsük őt, amikor felmerül a gyanú.

Napjainkban a legtöbb csaláshoz számítógép használatára van szükség a csalás tervezésének vagy végrehajtásának bizonyos szakaszában. Ezért a fellelhető elektronikus bizonyítékok nélkülözhetetlenek a vállalati csalások kivizsgálásához. Az elektronikus bizonyíték megszerzése szakember feladata, aki a legnagyobb titoktartás mellett dolgozik, tiszteletben tartva a cég elvárásait is a diszkréciót illetően.

A kezdeti intézkedések döntő jelentőségűek az ügy végső kimenetele szempontjából. Amennyiben fel vagyunk készülve, akkor helyesen tudjuk felmérni a csalás mértékét és elkövetésének módját, így megfelelő stratégiát alkalmazva sikeresen megoldhatjuk az ügyet. Ez általában azt jelenti, hogy elegendő bizonyítékot tudtunk összeszedni a csalást elkövető alkalmazottak megalapozott elbocsátására és a polgári- vagy büntetőjogi eljárás megkezdésére az érintett személyekkel szemben, melyet akár a biztosítók is megkövetelhetnek.

A Csalás Elleni Választerv része lehet egy, a cégre szabott átfogóbb, úgynevezett Válságkezelési Tervnek is, melyet a The Private Case égisze alatt segítünk részleteiben kidolgozni, hogy üzleti vállalkozását biztonságban tudhassa.

További írásaink...

Az USA és Észak-Korea hosszú keringője – Egy lépés előre, egy hátra
Bővebben ...
Az INF-Szerződés felmondásának következményei
Bővebben ...
Az online vásárlás és aukciók kockázatai
Bővebben ...
Biztonságban a nyári szünidőben is - a tengeren
Bővebben ...
A mai Kína katonai szerepe
Bővebben ...

Kövessen minket LinkedIn oldalunkon is!

Forduljon hozzánk bizalommal!
Adatait bizalmasan kezeljük!
Kérjük, adja meg a nevét!
Kérjük, adja meg azt a címet, ahova a válaszunkat küldhetjük!
Kérjük, adja meg azt a mobilszámot, amin elérjük Önt!