Amikor egy vállalatnál csalást fedezünk fel, sokszor nem vagyunk felkészülve a helyes teendőkre, melyeknek a felfedezést követően minél hamarabb végbe kellene menniük annak érdekében, hogy elhárítsuk a további vagy „járulékos károkat”. Sok múlik azon, hogy az első órákat és napokat mennyire hatásosan tudjuk kihasználni. Ugyanis az első lépések néhány órával és nappal a felfedezés után jelentősen befolyásolhatják a kivizsgálás eredményét is, azt sikeressé tehetik, de akár meg is gyengíthetik. Ezek az első órák és napok azonban nagyon stresszesek lehetnek egy cég életében, főleg ha vállalkozásunk nincs a kezelésére felkészülve egy jól strukturált választervvel.
Tehetetlenségünkkel vagy elkésett, esetleg hibás válaszlépésünkkel ugyanis más bonyodalmakat is generálhatunk vállalkozásunkban:
- az elkövető bizonyítékokat semmisíthet meg,
- nagyobb gazdasági veszteség,
- a hírnevünkön csorba eshet,
- csökkenhet a munkavállalói morál, stb.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy jól strukturált Csalás Elleni Választerv hiányában a vezetők ugyanazt a problémát különböző módon kezelik, néha katasztrofális következményekkel a cég számára. Ilyen például, amikor megfelelő információ hiányában bizonyítékokat semmisítünk meg a hibás kezelési folyamatok révén, vagy ha nem kezeljük az ügyet bizalmasan, lehetővé téve az elkövetők számára a bizonyítékok megsemmisítését. Ilyen hibák a későbbi nyomozás eredményességét is kockáztathatják.
A Csalás Elleni Választerv biztosítja, hogy:
- egy ilyen incidens szisztematikusan és hatékonyan legyen kezelve,
- a kivizsgálás hatékonyan legyen lezárva,
- a cég körültekintően és törvényes módon járjon el,
- és megmutatja, hogy a cég nem tolerálja a csalást.
Fontos megjegyezni, hogy amikor a csalás első gyanúja felmerül, az ügy súlyosabb is lehet, mint ahogy kezdetekben gondoljuk. Ennek oka az, hogy a csalók ritkán alkalmaznak csak egyetlen elkövetési módot vagy eljárást. Ezért minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több információt szerezzünk be mielőtt a gyanúsítottakat szembesítenénk vagy kihallgatnánk. A meggondolt lépések időben történő megtétele különösen fontos olyan üzleti egységekben, ahol egy szorosabb munkakörnyezet miatt erős lehet a kísértés atekintetben, hogy egyszerűen elbeszélgessünk a munkavállalóval vagy megkérdőjelezzük ártatlanságát, szembesítsük őt, amikor felmerül a gyanú.
Napjainkban a legtöbb csaláshoz számítógép használatára van szükség a csalás tervezésének vagy végrehajtásának bizonyos szakaszában. Ezért a fellelhető elektronikus bizonyítékok nélkülözhetetlenek a vállalati csalások kivizsgálásához. Az elektronikus bizonyíték megszerzése szakember feladata, aki a legnagyobb titoktartás mellett dolgozik, tiszteletben tartva a cég elvárásait is a diszkréciót illetően.
A kezdeti intézkedések döntő jelentőségűek az ügy végső kimenetele szempontjából. Amennyiben fel vagyunk készülve, akkor helyesen tudjuk felmérni a csalás mértékét és elkövetésének módját, így megfelelő stratégiát alkalmazva sikeresen megoldhatjuk az ügyet. Ez általában azt jelenti, hogy elegendő bizonyítékot tudtunk összeszedni a csalást elkövető alkalmazottak megalapozott elbocsátására és a polgári- vagy büntetőjogi eljárás megkezdésére az érintett személyekkel szemben, melyet akár a biztosítók is megkövetelhetnek.
A Csalás Elleni Választerv része lehet egy, a cégre szabott átfogóbb, úgynevezett Válságkezelési Tervnek is, melyet a The Private Case égisze alatt segítünk részleteiben kidolgozni, hogy üzleti vállalkozását biztonságban tudhassa.
